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Attraverso il riciclaggio di denaro, le organizzazioni criminali possono controllare il denaro senza il rischio che la transazione porti all’identificazione dei suoi veri proprietari o autori
Come avviene for every i beni di lusso, inoltre, vi è la possibilità di sovrastimare o sottostimare il valore delle opere d’arte al wonderful di manipolare le transazioni finanziarie e nascondere l’origine illecita dei fondi.
Cominciamo con un dato: il riciclaggio è un reato ed è disciplinato dall’artwork 648 bis del codice penale.
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Risposta 3: La prevenzione del reato di riciclaggio di beni e denaro è fondamentale for every contrastare questa forma di criminalità. Le istituzioni finanziarie, advertisement esempio, sono tenute advert adottare misure di controllo e di segnalazione degli eventuali sospetti di riciclaggio.
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Le scommesse sportive, sia offline che on the net, sono anch’esse spesso utilizzate per riciclare denaro. I riciclatori possono scommettere here su eventi sportivi utilizzando fondi illeciti, cercando di ottenere vincite legittime.
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Le aziende possono anche essere soggette a sequestro di beni e a provvedimenti restrittivi i quali sono potenzialmente in grado di paralizzare le operazioni commerciali.